湖北企業(yè)對外投資備案對外投資備案增資有什么要求 

何種情形需要辦理ODI境外投資備案？

1.境內母公司控股成立香港子公司，母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關ODI證

2.香港子公司利潤匯款回到境內母公司，結匯時要求境內母公司出具相關ODI證書

3.成立外商投資企業(yè)（WFOE），開設資金本賬戶時，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及內地企業(yè)，該內地企業(yè)需要辦理相關ODI證書

4.香港公司開設境內NRA（人民幣銀行結算）賬戶，銀行要求股權穿透至自然人，涉及內地企業(yè)，該內地企業(yè)需要辦理相關ODI證書

5.境內母公司控股成立香港公司，無資本金往來的情況

外匯進出受限

目前在實際操作中，影響大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進；

04返程投資受限

如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續(xù)，也無法完成返程投資，海外上市或有架構設計需求的企業(yè)和個人尤其要重視

ODI備案的申請條件/ 知多少

1、符合“境外投資”定義：

境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

2、主體和成立時間要求：

在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：

無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；

4、近期被關注的六個境外投資類型：

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。