為什么要辦理境外投資備案ODI政策流程 

ODI英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外設(shè)立或取得既有企業(yè)或項目所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的行為。


境外投資備案目的是什么？
獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益；

獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益；

獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益；

獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益；

新建或改擴建境外固定資產(chǎn)；

新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資；

新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金；

通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
境外投資現(xiàn)狀如何?
據(jù)商務(wù)部、外匯局統(tǒng)計，2019年，我國對外全行業(yè)直接投資8079.5億元人民幣，同比下降6%（折合1171.2億美元，同比下降9.8%）。其中，我國境內(nèi)投資者共對全球167個國家和地區(qū)的6535家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資，累計投資7629.7億元人民幣,同比下降4.3%（折合1106億美元，同比下降8.2%）。

境外投資監(jiān)管體系是怎樣的？
目前境外直接投資審批由三個政府部門進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)改委、商務(wù)部、外管局。
（1）發(fā)改委主要監(jiān)管政策
《企業(yè)境外投資管理辦法》（發(fā)改委令【2017】11號）
《國家發(fā)展改革委關(guān)于發(fā)布企業(yè)境外投資管理辦法配套格式文本（2018年版）的通知》（發(fā)改外資【2018】252號）
《境外投資敏感行業(yè)目錄（2018年版）（發(fā)改外資【2018】251號）
（2）商務(wù)部主要監(jiān)管政策
《境外投資管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號）
（3）外管局主要監(jiān)管政策
《關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)【2014】37號）
《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)【2015】13號）

辦理流程是怎樣的？
發(fā)改委核準(zhǔn)或備案→商務(wù)部核準(zhǔn)或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監(jiān)管)→實施ODI

提示：企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項目了，該證書就作廢，屆時如果有新的項目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。

申報材料有哪些？
1. 境外投資備案表

2. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

3. 境內(nèi)企業(yè)資信證明（證明內(nèi)容為存款證明，證明書上余額需要大于投資額）

4. 對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程

5. 公司相關(guān)的董事股東會決議或者出資決議

6. 境內(nèi)企業(yè)最新的審計報告

7. 前期工作落實情況說明（包括盡職調(diào)查、可行性報告、投資資金來源情況說明、投資環(huán)境分析評估、銀行出具的融資意向書等）.

8. 并購類的對外投資需要提交《境外并購事項前期報告表》

9. 境外投資真實性承諾書

10. 公司股權(quán)架構(gòu)圖

以上準(zhǔn)備資料（包括但不限于），且每個地方政策略有不同，以當(dāng)?shù)卣�府部門要求為準(zhǔn)。

備案/核準(zhǔn)是什么？
目前國內(nèi)項目審批分備案/核準(zhǔn)；備案即做之前告訴政府一聲，核準(zhǔn)即做之前得到政府同意后才能做。
境外直接投資審批類型，簡單說：
涉及敏感——核準(zhǔn)制；
境內(nèi)投入+非敏感——備案制；
境內(nèi)不投入+非敏感——報告制。
境外投資備案申報需要多長時間?
從收到企業(yè)資料大概在3個月左右，如果中間沒有太多變數(shù)的前提下。

1、準(zhǔn)備申報材料，比較復(fù)雜的是前期情況說明報告（可研、盡調(diào)、投環(huán)）；境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準(zhǔn)備材料7-15個工作日可完成；

2、申報材料簽字蓋章，2-3個工作日；

3、線上申報，目前發(fā)改委和商委均實現(xiàn)無紙化辦公，1個工作日；

4、受理，發(fā)改委申報到受理時間各地不一，3-20個工作日不等；商委申報到受理時間各地不一，3-7個工作日不等。

5、審核，發(fā)改委審核一般7個工作日，國家級14個工作日；商委審核一般7個工作日；

6、修正，根據(jù)政府修改意見進(jìn)行修正，時間不定

7、出證，獲得發(fā)改委《境外投資項目備案通知書》及商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書》1個工作日。

8、外匯登記，獲得上述證書后進(jìn)行外匯登記，審核時間7-20個工作日（建議多預(yù)留時間）。
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]